公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-014

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

具体内容详见2025年2月27日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈然、邵宗凯已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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