公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-015
证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以文件方式
发出

5. 会议主持人：洪英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 57 人，实际出席职工 41 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司职工监事候选人名单的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 28 日届满，其中的职工监事任期也将

公告编号：2025-015

于 2025 年 2 月 28 日届满。根据《公司法》《挂牌公司规范运作服务手册》《公
司章程》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制 度建设的意见》的有关规定，选举汪彦宏担任公司第四届监事会职工监事，现 已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对其进行 核查，经核查，其不属于失信联合惩戒对象。上述职工监事自本次会议审议通 过之日就任，任期三年，与 2025 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事 成员共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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