公告日期：2025-04-11

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于道坦坦经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举公司第四届董事会董事长、副董事长。根据《关于陈双等同志任免职的通知》（中南交科党〔2022〕42 号）文件的推荐，道坦坦董事会提名牛传俊同志为公司第四届董事会董事长候选人。根据《关于肖德广同志任职的通知》（中南交科党〔2024〕63 号）文件的推荐，道坦坦董事会提名肖德广同志为公司第四届董事会副董事长候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述候选人进行核查，经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。时，上述董事长候选人、副董事长候选人任职自本次董事会审议通过之日生效，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任贵州道坦坦科技股份有限公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现聘任高级管理人员。根据《关于肖德广同志任职的通知》（中南交科党〔2024〕63 号）文件，提名肖德广同志担任公司总经理候选人。根据《关于邱军同志任职的通知》（黔中科人〔2021〕66 号）文件，提名邱军同志担任公司副总经理候选人。同时，根据有关要求兼任董事会秘书候选人。根据《中共贵州中南交通科技有限公司委员会关于孙焕钦同志任职的通知》（中南交科党〔2022〕59 号）文件，提名孙焕钦同志担任公司副总经理候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述候选人任职自本次董事会审议通过之日生效，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司肖德广同志签署 2024 年任期制与契约化相关文件的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革深化提升行动改革方案（2023-2025）》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等有关文件精神，结合《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员任期制和契约化管理办法》等文件内容，现编制肖德广同志2024 年任期制与契约化相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，道坦坦经理层按照《公司法》《公司章程》的有关要求，全面推进各项经营工作，积极落实“十四五”发展规划，凭借自身能力建设来提升前台、中台与后台能力，以扩大经营规模、提升发展质量，深耕智慧交通领域。根据上级单位工作安排部署，结合公司 2024 年实际情况，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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