公告日期：2025-04-11

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837301 道坦坦 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

道坦坦综合办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2024 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

详情见道坦坦在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。（三）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年财务决算审计报告的议案》
根据道坦坦 2024 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2024 年财务决算审计报告》。
（四）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年关联方资金占用专项报告的议案》

根据道坦坦 2024 的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
（五）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

道坦坦以预算年度内预计发生的全部业务为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度弥补亏损方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，道坦坦 2024 年利润总额为-2,181,186.26 元，净利润为-1,499,546.40 元。亏损的主要原因一方面是公司数字化业务转型，在新业务领域的扩张初期，需要大量的前期投入（如：人力成本、研发成本、管理成本）等；另一方面是新产品商业化周期延长，收入未达预期等综合原因导致亏损。现根据公司战略规划，分别从拓展市场与业务、优化成本管理、优化资产管理、加强财务管理、提升公司内部管理效率五个举措，以及风险控制与应对策略方面，结合 2025 年预期收益情况，
力争 2025 年实现公司盈利水平的提升，预计在 2025 年能弥补 2024 年的亏损情
况，持续推动公司健康稳定发展。
（七）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2024 年 12
月 31 日，归属于公司股东的净利润为亏损 1,499,546.40 元，未分配利润为9,382,385.60 元。根据《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年……
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