公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 837301 证券简称： 道坦坦 主办券商： 国泰海通
贵州道坦坦科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 道坦坦综合办公楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日以文件方式发出
5.会议主持人： 董事长牛传俊
6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订贵州道坦坦科技股份有限公司“三重一大”决策制度
实施办法的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-010
为规范公司“三重一大” 事项决策管理，健全党内监督与民主决策机制，提
升决策科学化、规范化水平，有效防范决策风险，对《贵州道坦坦科技股份有限
公司“三重一大” 决策制度实施办法（2024 年第 1 版）》进行修订，拟定《贵州
道坦坦科技股份有限公司“三重一大” 决策制度实施办法（2026 年第 1 版）》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订贵州道坦坦科技股份有限公司授权管理办法的议案 》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理体系，规范内部授权管理流程，明确授权权限与履职
边界，提升决策执行效率，防范经营管理风险，结合道坦坦公司经营发展实际及
管理工作新要求，对公司授权管理办法进行修订完善， 拟定了《贵州道坦坦科技
股份有限公司授权管理办法（2026 年第 1 版）》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于免去张旋先生董事职务并推荐张宸荣先生担任董事职务的
议案 》
1.议案内容：
因公司股东贵阳火炬软件园管理有限公司（以下简称“火炬公司”）委派董
事张旋先生因工作发生调整，根据《公司章程》相关规定，由火炬公司推荐张宸
荣先生为公司第四届董事会董事，张旋先生将于股东会批准后不再担任公司董事
职务， 张宸荣先生的董事任期自股东会批准之日起，至第四届董事会任期届满时
止。
2.回避表决情况：
公告编号： 2026-010
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：
根据相关法律及《公司章程》有关规定，董事会将提请召开贵州道坦坦科技
股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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