公告日期：2026-04-23

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：国泰海通
贵州道坦坦科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，在高速集团、中南交科公司的坚强领导下，在公司董事会科学决
策、监事会有效监督下，经营层带领全体员工凝心聚力、真抓实干，紧扣年度经营发展目标扎实推进各项工作，实现经营业绩稳步增长、核心业务多点突破、内部管理持续优化。根据相关工作安排部署，结合公司 2025 年实际情况，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司深入贯彻落实上级单位各项决策部署，董事会严格依法合规履职，坚持战略引领、规范治理，统筹推进党建经营融合、业务提质增效与管理效能提升，团结全体员工实干攻坚，圆满完成年度各项目标任务，经营业绩、核心业务与治理水平均实现稳步提升。现就董事会 2025 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公 2025 年关联方资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

根据道坦坦 2025 的财务情况，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

道坦坦以预算年度内预计发生的全部业务为基础，编制《2026 年度财务预算情况报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2025 年 12 月 31
日，归属于公司股东的净利润 2,521,494.15 元，未分配利润为 11,651,730.33元。依据相关法律法规及《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定。建议 2025 年年度利润分配如下，即以公司现
有总股本 32,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.476638 元
（含税），总计分配 1,538,110.83 元。本次利润分配金额占 2025 年实现净利润的 61%，占 2025 年期末未分配利润的 13.20%。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过……
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