公告日期：2021-12-13
公告编号：2021-040
证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：湘财证券
江苏东九重工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘祥斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数
47,191,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2021-040
4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与湘财证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后,与湘财证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。2.议案表决结果：
同意股数 47,191,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)充分沟通和友好协商后,申万宏源承销保荐拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与申万宏源承销保荐达成一致,并同意签署附生效条件的持续督导协议。
2.议案表决结果：
同意股数 47,191,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2021-040
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与湘财证券
股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏东九重工股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 47,191,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持……
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