公告日期：2025-04-22

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837302 东九重工 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省盐城高新区华锐南路 9 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

公司编制了《2024 年年度报告》。内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以现有总股本 51,450,700 股为基数进行分红，向全体股东按每 10
股派现 4.0 元（含税），合计派发现金红利 20,580,280.00 元（含税）。内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于董事、监事薪酬的议案》

公司以公司目前发展现状、地区、行业薪酬水平、责权对等的原则以及公司长远利益相结合进行综合考核确定公司 2024 年度董事、监事薪酬。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布的《企业会计准则解释第 17 号》（简称
解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释
17 号的规定。

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024
年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（简称解释 18 号），规定保证
类质保费用应计入营业成本。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。

内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《江苏东九重工股份有
限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。
（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。