公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-009

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高伟能

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

公告编号：2021-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席高伟能先生代表监事会做 2020 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况、对公司 2020 年度有关事项的监督意见及 2021年监事会工作思路及重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2021 年年

度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-009

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

以上议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2020 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，……
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