公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-021

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,684,737 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，
以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具
体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

公告编号：2025-021

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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