公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-038

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅翔

6.会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公

公告编号：2025-038

告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

关联董事傅翔、郑克林回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名徐晨曦为第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）；《董事会制度》（公告编号：2025-027）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，结合公司实际情况，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：4.1《总经理工作细则》；4.2《董事会秘书工作细则》。现提请公司董事会审核。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，
以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》……
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