公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-005

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022

年 2 月 21 日审议并通过：

聘任吴敏先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 684,720 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

原董事会秘书龚周群因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保障公司董事会的正常运行，任命吴敏为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

1996 年 11 月至 1999 年 10 月，于江西省宜丰县林业局林建公司任职办公室干事；
1999 年 11 月至 2001 年 8 月，于深圳平湖旭日国际集团工程部任职助理工程师；2001
年 8 月至 2011 年 12 月，于东莞横沥创英集团工程部任职工程师、主管；2011 年 12 月
至 2013 年 11 月，于东莞欧铭精密五金有限公司任职副总经理；2013 年 12 月至 2015
年 7 月，任东莞市众森模型礼品有限公司副总经理。2015 年 8 月至今，任东莞市顺林
模型礼品股份有限公司董事、董事会秘书、生产部经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2022-005

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

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