公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-011

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路 253 号 B 栋

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘学深
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,847,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事颜军容因出差缺席；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础
上，为促进公司长期健康发展，保护股东权益，公司拟以自有资金回购公 司股份，用于注销并减少公司注册资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,847,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会 在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

公告编号：2026-011

3.授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

4.授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户事宜；
5.授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定及本次股份回购方案在 回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

6.授权公司董事会及其转授权人士在回购完成后依据相关法律法规办理 股份注销事宜；

7.授权公司董事会及其转授权人士根据相关法律法规办理与股份回购的 其他事宜；

8.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及 其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,847,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

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