公告日期：2026-04-22

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》。本次回购股份方案尚需公司股东会审议，公司将于 2026 年 5 月 8
日召开 2026 年第一次临时股东会审议此方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的维护，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
（一）公司股票二级市场交易情况

公司目前股票交易方式为集合竞价，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日无交易量。公司二级市场股票交易不活跃，流动性较低，因此公司股票市场盘内交易
价格参考意义较小。

（二）公司每股净资产价格

2023年度、2024年度及2025年1-6月，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.88元、1.87元及1.86元。公司本次回购股份价格为2.00元/股，高于公司归属于挂牌公司股东的每股净资产，不存在损害股东基本利益的情形，且公司通过要约方式进行回购，信息公开透明，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三） 前期股票发行价格和回购价格

公司在全国股转系统挂牌后，进行过一次股票定向发行。具体情况如下：

公司于2017年11月6日、2017年11月23日分别召开第一届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股8元，发行数量为310.00万股。

考虑到本次回购与前述历次发行股票时间间隔较久，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考价值有限，存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

公司的主营业务是锌合金精品车模、塑胶精品车模和树脂精品车模的设计、研发、生产和销售；精密合金和塑胶模具的设计、开发、生产和销售。根据挂牌公司管理型行业分类，公司属于C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业-玩具制造（C2450），目前尚无与公司主营业务相同的可比挂牌公司，因此，本次选取主营业务包括车模制造的上市公司进行对比分析，具体如下：

可比公司 星辉娱乐/300043.SZ 奇士达/ 06918.HK 顺林模型/837304.NQ

每股市价 5.67 元 0.159 元 2.00 元

每股净资产 1.16 0.46 1.87

市净率 4.89 0.35 1.07

注：每股净资产为2024年12月31日数据，每股市价为2026年4月16日股票收盘价格。
星辉娱乐、奇士达均从事车模的制造及销售，因此公司选取上述公司作为同行可比上市公司。本次回购价格为每股2.00元，对应市净率1.07倍，高于奇士达，低于星辉娱乐，公司本次回购的市净率处于行业波动区间范围内，上述差异主要因各同行业公司所处市场流动性、自身财务状况、业务构成、经营发展情况等不同导致。

本次股份回购定价考虑了每股净资产、同行业可比公司市净率等因素，本次股份回购定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况。

上述价格确定原则符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购实施细则》的规定。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及全国……
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