公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-047

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券
深圳市万和科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄晨庆
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-047

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届监事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
84,861,193.16 元，母公司未分配利润为 9,338,024.00 元，母公司资本公积为10,511,932.93 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,056,932.93 元，其他资本公积为 1,455,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,833,950 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积
每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,050,185.00
元，转增 8,050,185 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2023-047

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
监事会
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