公告日期：2025-08-26

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司监事会于 2025 年 8 月 25 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议
通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事、决议程
序，保障公司监事会依法、独立、有效地履行法律、法规和股东会赋予的监督 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律法规的规定及《深圳市万和科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关约定，制定本议事规则 （以下简称“本规则”）。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、公司章程和
股东会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东会负责，对 公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息
和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

第五条 监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责监事会各项活动的服务工作。

第三章 监事会的组成

第六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。非职工代表监事由股东会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

第八条 公司监事为自然人，有《公司法》及公司章程中不得担任公司监事情形的，不得担任公司监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第九条 监事每届任期3年，连选可以连任。监事任期届满未及时委派或改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在委派或者改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事在任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东的利益受重大损害的，应当依照有关法律法规的规定追究其责任，并可按《公司章程》规定的监事产生的程序解除其监事职务。

第四章 监事会会议的召开

第十五条 监事会会议由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事会会议。

第十六条 监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。

召开监事会定……
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