公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄晨庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-018

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 48,837,789 股，以应分配股数 48,837,789 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,046,737.71 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2. 回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2025-018

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时根据修订后的《公司章程》修改《监事会议事规则》的相关内容。
2. 回避表决情况

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
监事会
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