公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹东生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度审计报告
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度报告及年度报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

公告编号：2026-008

1.议案内容：

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华报字（2026）第00000434 号的《关于深圳市万和科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

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