公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-018

证券代码：837307 证券简称：环湾检测 主办券商：长江证券
青岛环湾检测评价股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月21日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买短期（不超过1个月）低风险的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。

公告编号：2019-018

（二）登记时间：2019年6月21日9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0532-80997273

联系人：毛赛亚

联系地址：青岛市崂山区株洲路168号11楼

邮编：266000
电话：0532-80997273
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《青岛环湾检测评价股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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