公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-017

证券代码：837307 证券简称：环湾检测 主办券商：长江证券
青岛环湾检测评价股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出
5.会议主持人：逄涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买短期（不超过1个月）低风险的银行保本型理

公告编号：2019-017

财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛环湾检测评价股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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