公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-020

证券代码：837307 证券简称：环湾检测 主办券商：长江证券
青岛环湾检测评价股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：逄涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟在不超过人民币1000万元的额度内使用闲置资金购买短期（不超过1个月）低风险的银行保本型理财产品。在上

公告编号：2019-020

述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内。2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《青岛环湾检测评价股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

青岛环湾检测评价股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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