公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-040

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州爱上网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事会部分人员辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名以下人员为新董事：
（1）提名史乔木先生为董事候选人
（2）提名张丽华女士为董事候选人

具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公号编号：2019-039）
（二）审议《关于提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于原监事袁海桢已提出辞职，提名杨婷婷为第二届监事会监事候选人，杨婷婷不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见《苏州爱上网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公号编号：2019-039）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

公告编号：2019-040

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州爱上网络科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江苏张家港市吾悦商业广场 C 座 B707-B714；联系
人：张燕；联系电话：0512-58795805
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《苏州爱上网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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