公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-005

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券
苏州爱上网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，内容详见 2025 年 01 月
10 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-002 的苏州爱上网络科技股份有
限公司的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025年1 月 10日在www.neeq.com.cn 上披露的公告编
号为 2025-003 的苏州爱上网络科技股份有限公司的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的公司股东均为本议案的关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故经出席会议股东一致同意按正常程序表决。

公告编号：2025-005

三、备查文件目录
《苏州爱上网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。