公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄一飞

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作
2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务审
计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预
算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截止2025年12月31日，公司财务报表(合并报表)未分配利润累计金额为-911179.84 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及公司章程的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时应当在两个月内召开股东会进行审议。

详情见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》 (公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回……
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