公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-004

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月25日

2.会议召开地点：广东佛山市三水工业区大塘园68—6号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑昭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于2018年1月9日发出，

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，

持有表决权的股份21,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-004

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

关于预计2018年度公司日常性关联交易，详见公司于2018年

1月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东欣涛新材料科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司2018年第一次临时度股东大会

决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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