公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-014

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证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为本公司拟与广东南海农村商业银行股份有限公司三

水支行签订协议，交易标的为流动资金贷款授信 2300 万元。

(二)关联方关系概述

本次关联交易的对象为郑昭、梁涛、郑梁欣子、海南欣涛投资

管理有限公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）、海南欣涛粘

合剂实业有限公司。郑昭为公司董事长、总经理、法定代表人，梁

涛为公司董事、副总经理，二人为公司的实际控制人，系配偶关系；

郑梁欣子为公司股东、董事、董事会秘书，海南欣涛投资管理有限

公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）系公司股东，海南欣涛

粘合剂实业有限公司为公司控子公司。本次交易构成公司的关联交

易。

(三)表决和审议情况

公告编号：2016-014

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本次关联交易议案已经提交公司第一届董事会第八次会议审议，

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子须回避表

决，非关联董事不足 3 人，故直接将本议案提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批注你的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

海南欣涛粘合剂

实业有限公司

海南省海口市龙华区豪

苑路 1 号

有限责任公司 郑昭

佛山天添股权投

资企业（有限合

伙）

佛山市三水区大塘镇大

沙锦塘路 8 号

有限合伙 -海南欣涛投资管

理有限公司

海口市海秀路凤凰新村

凤天阁 B602 室

有限责任公司 郑昭

郑梁欣子

广东省佛山市三水区大

塘镇大塘工业园

- -梁涛

西安市雁塔区电子二路

东段

- -郑昭 海南省海口市龙华区 - -(二)关联关系

郑昭为公司董事长、总经理、法定代表人，梁涛为公司董事、

副总经理，二人为公司的实际控制人，系配偶关系；郑梁欣子为公

司股东、董事、董事会秘书，海南欣涛投资管理有限公司、佛山天

添股权投资企业（有限合伙）系公司股东，海南欣涛粘合剂实业有

限公司为公司控子公司。本次预计交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请贷款

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授信人民币 1000 万元和流动资金贷款和银行承兑汇票敞口额度人民

币 1300 万元，由上述关联方提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向银行申请贷款授信并由关联方提供担保，上述关联交易

均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日
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