公告日期：2016-06-08

公告编号：2016-001

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月6日在公司会议室召开。会议通知及相关资料于2016年5月24日通过电话及书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决5人。会议由董事长郑昭主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》;同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于<2015年度广东欣涛新材料科技股份有限公司财务会计报告>的议案》,并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2016-001

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟定2015年度未分配利润不分配、不转增。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

关联交易对 关联交易 预计交易 利率及确

关联关系

象名称 性质 金额 定依据

关联方郑昭、梁涛为本公司的

郑昭、梁涛、实际控制人，郑昭与梁涛系配

郑梁欣子、 偶关系。郑梁欣子为两人的女 无偿担保，

海南欣涛投 儿。郑昭持有欣涛投资40%股 关联担保 2千万元 未收取任何

资管理有限 权，梁涛持有欣涛投资40%股 费用

公司 权，郑梁欣子持有欣涛投资

20%股权。

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子须回避表决，非关联董事不足3人，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司拟定于2016年6月29日上午10时在公司会议室召开2015 公告编号：2016-001

年度股东大会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议；

(二)公司高级管理人员对2015年度财务会计报告的确认意见。

特此公告。

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