公告日期：2016-06-08

证券代码： 837313 证券简称：欣涛科技 主办券商： 申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第三次会议于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议通知

于 2016 年 5 月 24 日以书面、电话方式发出。本次会议应出席监事 3

人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席熊海珊主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一)审议通过 《 关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于<2015 年度广东欣涛新材料科技股份有限

公司财务会计报告>的议案》， 并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三） 审议通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》，

并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2015 年度利润分配方案>的议案》，

并提请股东大会审议；

公告编号： 2016-002

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五） 审议通过《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》，

并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议

广东欣涛新材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日
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