公告日期：2016-01-22

魔秀科技（北京）股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
（住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇一六年一月

声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
（一）市场竞争的风险
随着移动互联网行业的深度发展和手机桌面入口价值的重要性进一步提升，手机桌面行业将进入了高速成长期，传统互联网公司纷纷启动移动端布局，加之新兴的手机桌面软件研发公司的崛起，从事手机桌面行业的营销机构数量显着增加，在技术水平、服务能力、客户及媒体资源、模式创新等方面的市场竞争日趋激烈。同时，传统互联网公司掌握着大量的上游客户资源，目前由于这一群体对手机新媒体的认知还处于初级层次，所以没有大规模进入。随着手机桌面市场的快速发展，传统互联网公司有可能会进一步加大这一领域的投入，与现有行业内企业形成潜在竞争。
（二）客户集中的风险
2015年1-9月、2014年和2013年，公司前五大客户的收入占营业总收入比例分别为99.93%、90.93%和100%，客户比较集中且对主要客户百度在线网络技术（北京）有限公司存在一定依赖。若主要客户减少对公司的采购，公司将面临着业绩大幅下滑的风险。
（三）公司治理的风险
有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康
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发展的风险。
（四）公司实际控制人不当控制的风险
公司的控股股东为金山安全，实际控制人为金山软件。截至2015年9月30日，控股股东持有的公司股份占比为49.00%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。
（五）行业人才短缺和流失的风险
手机桌面软件开发和大数据营销公司通常为轻资产公司，其业务开展的关键资源是具有丰富行业经验的人才团队。优秀的技术研发人才能够开发更加智能、个性化的信息平台，为连接广告主和媒体主、创新业务运营模式提供技术保证。
优秀的业务销售人才不仅掌握了大量的客户和媒体资源，而且具备了服务广告主和媒体主所必需的专业素质和业务能力。这些行业优秀人才所具备的专业素质和业务能力是公司取得竞争优势的关键所在。随着手机桌面行业市场规模高速增长，公司开展业务所需要的专业人才，尤其是高素质的……
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