公告日期：2025-06-30

证券代码：837317 证券简称：北角文化 主办券商：开源证券
北京北角文化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837317 北角文化 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市尚公律师事务所两名律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

《董事会关于2024年度财务审计报告非标准

7.00 √

意见专项说明的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额及净资 √

产为负的议案》

《监事会关于2024年度财务审计报告非标准

10.00 √

意见专项说明的议案》

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》：由董事长朱韶宇先生做公
司 2024 年度董事会工作报告，就执行公司董事会工作情况进行全面
总结。

2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》：由监事会主席巩汉林先生
做公司 2024 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面
总结。

3. 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》：详见《北京北角文化股份有
限公司 2024 年度报告》、《北京北角文化股份有限公司 2024 年度报告
摘要》。

4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》：根据法律、法规和公司章程
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