公告日期：2025-07-24

证券代码：837317 证券简称：ST 北角 主办券商：开源证券
北京北角文化股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱韶宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序合符《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
13,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事李婧媛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事巩汉林、王利因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长朱韶宇先生做 2024 年度董事会工作报告，就执行公司董事会工作
情况进行全面总结，并对 2025 年度的主要工作做总体要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告就监事会履行职责情况进行全面总结，并对
2025 年监事会主要工作做详细安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《北京北角文化股份有限公司 2024 年度报告》《北京北角文化股份有限
公司 2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2024 年度的重要
财务指标进行说明、分析、确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展的情况，2024 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 20……
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