公告日期：2026-01-05

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 持股情况 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股票与股东名册...... 8

第一节 股票...... 8

第二节 股东名册 ...... 8

第五章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议 ......17

第六章 董事会...... 20

第一节 董事......20

第二节 董事会 ......22
第七章 高级管理人员...... 26
第八章 监事会...... 28

第一节 监事......28

第二节 监事会 ......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配 ......31

第三节 内部审计 ......32

第四节 会计师事务所的聘任 ......32

第十章 承诺事项管理...... 33
第十一章 投资者关系管理...... 34
第十二章 通知...... 35
第十三章 信息披露...... 36
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十五章 修改章程...... 39
第十六章 附则...... 40

北京北角文化股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京北角文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份有限公司的发起人。
第三条 公司注册名称：北京北角文化股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡西店村 63 号楼 5 号一层

第五条 公司注册资本为 16,666,667 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：对同道心存平实，对艺术怀抱忠诚。为中国文化大时代打造最青春喜剧的娱乐内容。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；广告设计，代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；文艺创作；企业管理咨询；电影摄制服务：广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装服饰零售；箱包销售；服装服饰批发；化妆品批发；化妆品零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：演出经纪；基础电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；食品销售。(依法须经批准的……
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