
公告日期:2025-05-19
公告编号:2025-021
证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券
典扬传媒(上海)股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 18 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 8 日,以书面、
电话的方式通知。
5.会议主持人:沈敏明
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2025-021
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举沈敏明为公司董事长》的议案;
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会
选举沈敏明担任公司第四届董事长,任期三年,自 2025 年 5 月 18 日
起至 2028 年 5 月 17 日止。
2.回避表决情况:
无
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于任命沈敏明为公司总经理》的议案;
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命沈敏明担任公司总经理,任期三年,自 2025 年 5 月 18 日起至 2028
年 5 月 17 日止。
2.回避表决情况:
无
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
公告编号:2025-021
本议案无需提交股东会审议。
(三) 审议通过《关于任命李逸瑾为公司财务负责人》的议案;
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命李逸瑾担任公司财务负责人,任期三年,自 2025 年 5 月 18 日起至
2028 年 5 月 17 日止。
2.回避表决情况:
无
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四) 审议通过《关于任命潘秋占为公司董事会秘书》的议案;
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,任
命潘秋占担任公司董事会秘书,任期三年,自 2025 年 5 月 18 日起至
2028 年 5 月 17 日止。
2.回避表决情况:
无
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-021
三、 备查文件
(一)《典扬传媒(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
典扬传媒(上海)股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
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