公告日期：2025-12-16

证券代码：837318 证券简称: 典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“罢免” 全文“解任”

全文“辞职” 全文“辞任”

全文提及的公司股份的“种类” 调整为公司股份的“类别”

全文“财务总监” 全文“财务负责人”

全文“总经理” 全文“经理”

全文“半数以上” 全文“过半数”

第一条为维护典扬传媒（上海） 第一条为维护典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司”）、股东、职工和债权人的合益、规范公司的组织和行为，根 法权益、规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国证券法》（以下简“《证券法》”）、《非上市公众公 称“《证券法》”）、《非上市公众司监督管理办法》、《非上市公 公司监督管理办法》、《非上市众公司监管指引第33号——章 公众公司监管指引第 3 号——程必备条款》及《全国中小企业 章程必备条款》及《全国中小企股份转让系统业务规则（试 业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转 行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及业 法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章 务规则的有关规定，制订本章
程。 程。

第七条董事长为公司的法定代 第七条董事长或经理为公司的表人，并依法进行登记。如公司 法定代表人。担任法定代表人法定代表人变更，应进行变更 的董事长或经理辞任的，视为
登记。 同时辞去法定代表人。法定代

法定代表人的职权包括： 表人辞任的，公司应当在法定
（一）签署公司文件； 代表人辞任之日起 30 日内确

（二）在发行的股票上签名，并 定新的法定代表人，并依法登
由公司盖章； 记。公司法定代表人变更，应
（三）根据法律法规的规定代 当办理变更登记。法定代表人
表公司签订合同； 以公司名义从事的民事活动，
（四）根据法律法规的规定代 其法律后果由公司承受。本章
表公司参加诉讼、仲裁； 程或者股东会对法定代表人职
（五）行使法律法规和本章程 权的限制，不得对抗善意相对
规定的其他职权。 人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追
偿。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，
并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代
表公司签订合同；

……
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