公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-030

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837318 典扬传媒 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>》的议案； √

《关于预计 2026 年日常性关联交易》的

2 √

议案；

1、《关于修订<公司章程>》的议案；

公告编号：2025-030

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《典扬传媒（上海）
股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案；

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2026 年度关联交易进

行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易
的公告》。（公告编号：2025-029）
上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（3），回避表决股东为（沈敏明先生、李逸瑾女士、典扬控股（浙江自贸区）有限公司、锦烜投资（上海)合伙企业（有限合伙)）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

公告编号：2025-03……
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