公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-027

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日，以书
面、电话的方式通知。

5.会议主持人：董事长沈敏明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《典扬传媒（上海）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 028）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

沈敏明、李逸瑾为关联董事，回避本次表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会》的议案；
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日上午 09:00 在公司会议室召开公
司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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