公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日，以书面、
电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案；
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的财务审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案；1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 01 月 22 日上午 09:00 在公司会议室召开公
司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。