公告日期：2026-04-27

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 09：00-12：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837318 典扬传媒 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海申浩律师事务所律师陈良宣、李春燕。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度报告及摘要》的议案； √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案； √

3 《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案； √

4 《公司 2025 年度审计报告》的议案； √

5 《公司 2025 年度财务决算报告》的议案； √

6 《公司 2026 年度财务预算报告》的议案； √

7 《公司 2025 年度利润分配方案》的议案； √

8 《关于公司续聘2026年度审计机构》的议案； √

1、《公司 2025 年度报告及摘要》的议案；

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及《典扬
传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，经
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务
报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2、《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年的主要工作情况。

3、《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年的主要工作情
况。

4、《公司 2025 年度审计报告》的议案；

公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2025 年度的财务状况进行了审计，并出具国府审字(2026)第

01220027 号《2025 年度审计报告》。

5、《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

审议 2025 年度财务决算情况。

6、《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；

审议公司 2026 年度财务预算报告。

7、《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2025 年

度财务报表》。公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配。

8、《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案；

拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度财务……
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