公告日期：2020-04-24

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837318 典扬传媒 2020 年 5 月
11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京京都（上海）律师事务所律师事务所黄鹏、李
新律师。
（七） 会议地点

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度报告及摘要》议案

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2019 年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表的审
计，出具了无保留意见审计报告。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会2019年的主要工作情况。（四）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2020）第 304074 号《2019 年度审计报告》。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

审议 2019 年度财务决算情况。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

审议公司 2020 年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。公司董事会建议 2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规

定，拟修订《公司章程》。

内容详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）
（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）
（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）
（十二）审议《关于拟修订〈关联交易决策制度〉》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。