公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日以电话的方
式通知。
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2021 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系，回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司嘉定支行借款》议案
1.议案内容：

根据公司的发展需要，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司嘉定支行申请企业信用贷款，借款金额人民币 300 万元，期限一年，具体以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。