公告日期：2023-05-18

证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券
北京万相融通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫少建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数78,906,104 股，占公司有表决权股份总数的 89.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卞媛媚因个人原因缺席；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2022年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容：

主要内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《北京万相融通科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议

案》
1.议案内容：

公司以 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,906,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年……
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