公告日期：2023-05-18

北京万相融通科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 36

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知与公告 ...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 37

第十章 投资者关系管理 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京万相融通科技股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》
的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。
第三条 公司名称：北京万相融通科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 26 层 2601(园
区)

第五条 公司注册资本为人民币 9500.0006 万元。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，根据《公司法》、本章程及其他相关法律法规的规定通过诉讼方式解决。

会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于交通运输行业的信息系统集成，自动化
控制和电子商务等应用系统开发；城市自动化管理整体解决方案设计及实施；智能建筑信息及控制系统建设。立志成为世界领先的应用科技开发商和系统集成商，推动社会进步，创造客户价值，为股东创利。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转
让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属材料、建筑材料；制造电子计算机；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
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