公告日期：2025-12-15

证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券
北京万相融通科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规和《北京万相融通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东会、公司和职工负责，由股东代表监事和职工代表监事组成，依照《公司章程》和本议事规则的规定行使职权。

股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工（或职工代表）
民主选举产生。职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。

第三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1
人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第二章 监事会职权和会议

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第五条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。定期会议由监事会主席
召集和主持，于会议召开 10 日前以邮寄、专人送出、传真、电话、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行公告等方式通知全体监事。

第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时
监事会，是否召开由监事会主席决定；但该提议经 2/3 以上监事附议赞同的，临时监事会必须召开。

监事会召开临时会议须于会议召开 5 日前以邮寄、专人送出、传真、电话、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行公告等形式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会会议。

监事会主席未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。
第八条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第九条 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。

第十条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第十一条 监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总经理或其他人员列席会议。

第三章 监事会议事程序

第十二条 监事本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内
有关问题进行调查、研究、分析。

第十三条 每一监事享有一票表决权，监事会决议须在获得出席会议监事
半数以上表决同意时，方可通过。

第十四条 监事会决议表决方式为：举手或书面表决。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话、电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十五条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述
意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会……
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