公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-002

证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券
北京万相融通科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年监事会工作报告的议
案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司2025 年度监事会工作报告。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》
1. 议案内容：

主要内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》、《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告》。2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了
2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
1. 议案内容：

考虑公司目前的实际经营状况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
2. 回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。