公告日期：2026-04-23

证券代码：837319 证券简称：万相融通 主办券商：西南证券
北京万相融通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 公司
会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837319 万相融通 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《北京万相融通科技股份有限公

1 司 2025 年董事会工作报告的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

2 司 2025 年监事会工作报告的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

3 司 2025 年年度报告及摘要的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

4 司 2025 年度财务决算报告的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

5 司 2026 年度财务预算报告的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

6 司 2025 年度利润分配方案的议 √

案》

《北京万相融通科技股份有限公

7 司关于续聘公司 2026 年度审计机 √

构的议案》

《关于使用闲置资金购买理财产

8 √

品的议案》

（一）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2025年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对
公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做……
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