公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：李斐

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司编
制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年

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度报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订＜公司章程＞及其他制度的议案》
1.议案内容：

为优化公司内部治理结构，维护公司、股东及职工等相关方的合法权益，规范公司组织与行为，根据最新修订并已生效的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其他相关制度进行修订。

本议案中包含如下子议案：

1.01《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.04《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.06《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.09《关于修订<重大交易及对外担保制度>的议案》

1.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.11《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.12《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

1.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的有关临时公告。

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2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

以上子议案 1.01—1.10 尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
1.议案内容：

1、公司副总经理毕汝珍女士因个人原因，向董事会提交了辞职报告。经公司研究决定，同意其离职申请，其离职后将不再担任公司任何职务。

2、经公司董事会研究决定，免去李刚董事会秘书职务，同时聘任董事长李斐先生担任公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过……
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