公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-044

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司高级管理人员、副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董
事会第六次会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

聘任庞云女士为公司总经理，任职期限限至本届董事会任期届满之日止，自 2025
年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

选举赵广虎先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025年10月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,096,000股，占公司股本的2.1406%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任庞云女士担任公司总经理，选举赵广虎先生为公司副董事长。
（三）新任董监高人员履历

庞云女士，汉族，出生于 1974 年 4 月 3 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，主要工作经历如下：1996 年 8 月至 2005 年 9 月任黑龙江石油化工厂壬基酚车间
技术员；1997 年 9 月至 2005 年 9 月任蓝星石油有限公司大庆分公司甲乙酮车间间技术
员；2005 年 9 月至 2009 年 8 月任蓝星石油有限公司大庆分公司项目部采购主管；2009
年 8 月至 2019 年 9 月任大庆中蓝石化有限公司采购部部长；2019 年 9 月至 2023 年 4 月
任大庆中蓝石化有限公司公司总经理助理。

公告编号：2025-044

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《信昌科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《信昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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