公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-041

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：李斐

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟聘任庞云女士担任公司总经理。
2.回避表决情况：

无回避表决。

公告编号：2025-041

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，拟选举赵广虎先生为公司副董事长。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及监管要求，公司为完善治理结构，拟增设副董事长职位，同步对《公司章程》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的有关临时公告。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 11 月 12 日召开

公告编号：2025-041

2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《信昌科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《信昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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