公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-040

证券代码：837321 证券简称：安家万邦 主办券商：万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年公司偶发性关联交易》议案

2019年度偶发性关联交易具体内容详见公司于2019 年10月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-038）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；
2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；
3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委托代表身份证明书、单位营业执照复印件；
4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委托代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不授受电话式方登记。

公告编号：2019-040

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日 9：30

（三）登记地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705 会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常燕燕，电话：010-82338988
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
一、《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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