公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-027

证券代码：837321 证券简称：安家万邦 主办券商：万联证券
北京安家万邦传媒科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了扩展北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）在城乡闲置资产运营服务的综合能力，促进公司发展，公司于2018年5月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，

公告编号：2019-027

拟成立全资子公司北京安家文旅建筑设计有限公司，具体详情参见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-023）。现公司拟变更上述设立子公司的投资人，拟变更后的对外投资方案：

子公司名称：北京安家文旅建筑设计有限公司

注册地址拟为：北京市门头沟区

拟注册资本：100万元

其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司出资51万，占注册资本的51%，北京安家文投控股集团有限公司出资49万，占注册资本的49%。（最终以工商行政管理机关核准名称为准）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事刘文斌、王玫玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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